A Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE) divulgou um vídeo da delegada Thaís Lemos, do Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária e Administração Pública (Deotap) da Polícia Civil, detalhando a “Operação Contracorrente”, deflagrada nesta quinta-feira, 16, para apurar um esquema de lavagem de dinheiro ligado à exploração ilegal de apostas.
“As investigações apontam indícios da utilização de contas de terceiros, empresas de fachada e pessoas interpostas para, em tese, ocultar e dissimular a origem dos recursos ilícitos. A apuração também identificou intensa circulação financeira entre pessoas físicas e jurídicas ligadas ao segmento de apostas eletrônicas, evidenciando uma estrutura organizada voltada à movimentação e ocultação de valores”, detalhou a SSP/SE.
Segundo a delegada, a investigação iniciou a partir da identificação de grandes movimentações financeiras, incompatíveis com o patrimônio dos investigados. Com o decorrer da apuração, foi possível saber que os valores eram decorrentes de apostas ilegais.
No total, as equipes cumpriram sete mandados de busca e apreensão, que resultaram em veículos, documentos e outros bens apreendidos, em Itabaiana, Aracaju, Simão Dias e Nossa Senhora do Socorro.